一、大会议程 ······································································ 5
二、石灰窑承包合同议案之一:2019年度董事会工作报告 ································· 6
三、议案之二:2019年度监事会工作报告 ································· 17
四、议案之三:2019年度独立董事述职报告 ······························ 25
五、议案之四:关于公司2019年年度报告及摘要的议案 ·············· 36
固定资产投资计划的议案 ······················································· 37
案 ····················································································· 39
八、议案之七:关于公司2019年度利润分配的议案 ···················· 42
九、议案之八:关于公司2019年度公积金转增股本的议案 ··········· 44
2020年度日常关联交易计划的议案 ·········································· 45
十一、议案之十:关于聘任会计师事务所的议案 ························· 80
度薪酬的议案······································································ 85
5.宣读《关于公司2019年度固定资产投资完成情况及2020年度固定资产投
9.宣读《关于公司2019年度日常关联交易协议执行情况及2020年度日常关
11.宣读《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》
2020年3月18日经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,2020年3月25日在上海证券交易所网站()
2020年3月18日经公司第六届监事会第十四次会议审议通过,最近有哪些石灰窑炉新建项目2020年3月25日在上海证券交易所网站()
年初增加10.64亿元,增幅3.65%。其中:股本总额109.47亿元,
东(幢号:001)812.813号,虚拟货币交易平台注册资本93000万元人民币。法定代表
同》,协议有效期为3年,自2017年1月1日至2019年12月31日。公
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年11月担任为山东新世纪有限责任会计师事务所部门经理,2001年12月至2013年4月,历任国富浩华会计师事务所总经
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